Итоги голосования 2020

Просмотров: 283

 

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

 

 

Полное фирменное наименование

общества: Акционерное общество "Штурманские приборы".

Место нахождения общества: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1.

Адрес общества: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования): 15 мая 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 16 апреля 2020 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений

общим собранием и состав лиц,

присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Валерий Васильевич Деренько.

Председательствующий на общем собрании: Скобелев Константин Викторович.

Секретарь общего собрания: Саргсян Ани Гайковна.

Повестка дня общего собрания

1.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.         Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.         Утверждение Положения о генеральном директоре Общества  в новой редакции.

4.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

5.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

6.         Избрание членов Совета директоров Общества.

7.         Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.         Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 350

 

Наличие кворума:

есть (86,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 350

33 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год.

2.         Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 350

 

Наличие кворума:

есть (86,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 350

33 345

5

0

0

0

%

100,00

99,99

0,01

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 6 073 827,57 руб.:

– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 408 577 руб.;
– в фонд акционирования работников АО «Штурманские приборы» – 303 691, 38 руб.;

– в фонд социального развития АО «Штурманские приборы» – 400000 руб.;

– на развитие Общества и приобретение основных средств – 1 000 000 руб.;

– оставить в распоряжении Общества – 3 961 559,19 руб.

Выплатить (объявить) по результатам 2019 года дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества на следующих условиях:

– размер годового дивиденда  на одну привилегированную акцию Общества – 53 рубля;

– форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества, – 05 июня 2020 года;

– срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – с 06 июня 2020 года  по 11 июля 2020 года включительно.

Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2019 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества.

3.         Утверждение Положения о генеральном директоре Общества  в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 350

 

Наличие кворума:

есть (86,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 350

33 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

4.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 350

 

Наличие кворума:

есть (86,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 350

33 345

5

0

0

0

%

100,00

99,99

0,01

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ежемесячную выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества.

5.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 350

 

Наличие кворума:

есть (86,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 350

33 345

5

0

0

0

%

100,00

99,99

0,01

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ежемесячную выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.

6.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

269 801

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

269 801

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

233 450

 

Наличие кворума:

есть (86,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

233 450

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Горчакова Светлана Ивановна

33 381

2

Горчаков Юрий Васильевич

33 379

3

Романов Андрей Александрович

33 344

4

Горчакова Светлана Юрьевна

33 339

5

Скобелев Константин Викторович

33 339

6

Зайцева Светлана Васильевна

33 334

7

Диброва Галина Анатольевна

33 334

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1.             Горчаков Юрий Васильевич.
2.             Горчакова Светлана Ивановна.
3.             Горчакова Светлана Юрьевна.
4.             Зайцева Светлана Васильевна.
5.             Диброва Галина Анатольевна.
6.             Романов Андрей Александрович.
7.             Скобелев Константин Викторович.

7.         Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 350

 

Наличие кворума:

есть (86,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 350

33 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов.

8.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

14 712

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

9 723

 

Наличие кворума:

есть (66,09%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.         Саргсян Ани Гайковну

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 723

9 723

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.         Зайцеву Анну Сергеевну

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 723

9 718

0

0

5

0

%

100,00

99,95

0,00

0,00

0,05

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1.             Саргсян Ани Гайковну.
2.             Зайцеву Анну Сергеевну.

9.         Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 350

 

Наличие кворума:

есть (86,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 350

33 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - ПрофАктив».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании                  п/п                         /Скобелев К.В./

Секретарь собрания                                            п/п                            /Саргсян А.Г./