Отчет об итогах голосования на годовом собрании акционеров Открытого Акционерного Общества "Штурманские приборы" (далее - Общества).
Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое Акционерное Общество "Штурманские приборы".
Место нахождения общества: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 мая 2016 года.
Дата проведения собрания: 17 июня 2016 года.
Дата составления протокола: 20 июня 2016 года.
Место проведения собрания: 195112 Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, помещение музея.
Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор) (правопреемник Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания») в лице его уполномоченного представителя – директора Северо-Западного филиала АО «Новый регистратор» – Деренько Валерия Васильевича, действующего по доверенности от «01» июня 2016 года № 267.
Вопрос 1. «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании (далее – принадлежащее всем акционеров) |
38 543(100%) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – определенное с учетом Положения) |
38 543(100%) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (далее – приняли участие в голосовании (голосов) |
32 991(85,60%) Кворум имеется. |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (далее – не подсчитывалось (голосов) |
5 (мене 0,02%) |
Итоги голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 664 |
71,73 % |
Против |
9 319 |
28,25% |
Воздержался |
1 |
менее 0,01 % |
Не приняло участие в голосовании |
2 |
менее 0,01% |
Принятое решение:
Избрать Председателем собрания Генерального директора и члена Совета директоров Общества – Романова Андрея Александровича, секретарем собрания – Саргсян Ани Гайковну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
Вопрос №2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Число голосов, принадлежащее всем акционеров |
38 543(100%) |
Число голосов, определенное с учетом Положения |
38 543(100%) |
Приняли участие в голосовании (голосов) |
32 991 (85,60%) Кворум имеется. |
Итоги голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 658 |
71,71 % |
Против |
0 |
0,00% |
Воздержался |
0 |
0,00 % |
Не приняло участие в голосовании |
9 333 |
28,29% |
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год.
Вопрос № 3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
Число голосов, принадлежащее всем акционеров |
38 543(100%) |
Число голосов, определенное с учетом Положения |
38 543(100%) |
Приняли участие в голосовании (голосов) |
32 991 (85,60%) Кворум имеется. |
Итоги голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 669 |
менее 71,74 % |
Против |
9 319 |
менее 28,25% |
Воздержался |
1 |
менее 0,01 % |
Не приняло участие в голосовании |
2 |
менее 0,01% |
Принятое решение:
1. Утвердить распределение прибыли, в том числе размер и сроки выплаты (объявления) дивидендов:
1). Размер годового дивиденда на одну ценную бумагу определить из расчета:
- на одну привилегированную акцию: 183 рубля 00 копеек,
- на одну обыкновенную акцию: 30 рублей 00 копеек,
2). Сумму средств, направляемую на выплату дивидендов утвердить в размере: 2 567 037 рублей 00 копеек, в т.ч.:
- на выплату по привилегированным акциям: 1 410 747 рублей 00 копеек,
- на выплату по обыкновенным акциям: 1 156 290 рублей 00 копеек.
3). Оставшиеся средства из чистой прибыли распределить следующим образом:
- в фонд акционирования работников ОАО "Штурманские приборы" направить 1 057 968 рублей 04 копеек;
- в фонд социального развития ОАО "Штурманские приборы" направить 211 593 рубля 61 копейка;
- оставить в распоряжении Общества 17 322 762 рубля 12 копеек.
4). Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке: физическим лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
5). Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30 июня 2016.
6). Выплату дивидендов осуществить в период: с 01.07.2016 по 03.08.2016 включительно.
Вопрос №4. «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, принадлежащее всем акционеров (с учетом кумулятивного голосования) |
269 801(100%) с учетом кумулятивного голосования |
Число голосов, определенное с учетом Положения (с учетом кумулятивного голосования) |
269 801(100%)с учетом кумулятивного голосования |
Приняли участие в голосовании (голосов) (с учетом кумулятивного голосования) |
230 937 (85,60%) Кворум имеется. |
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата |
«За» |
«Против всех кандидатов» |
«Воздержался по всем кандидатам» |
Нераспре деленные голоса |
Не приняло участие в голосовании |
Горчаков Юрий Васильевич |
23688
|
65 233
(менее 28,25%) |
7
(менее 0,01) |
21
(менее 0,01%) |
14
(менее 0,01%)
|
Горчакова Светлана Ивановна |
23742
|
||||
Горчакова Светлана Юрьевна |
23639
|
||||
Зайцева Светлана Васильевна |
23637
|
||||
Романов Андрей Александрович |
23691
|
||||
Садовников Анатолий Васильевич |
23637
|
||||
Иванченко Елена Павловна |
23628
|
||||
Итого «ЗА» |
165 662 (более 71,73%) |
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:
Горчакова Юрия Васильевича
Горчакову Светлану Ивановну
Горчакову Светлану Юрьевну
Зайцеву Светлану Васильевну
Романова Андрея Александровича
Садовникова Анатолия Васильевича
Иванченко Елену Павловну
Вопрос № 5. «Избрание ревизора Общества».
Число голосов, принадлежащее всем акционеров |
14 955 (100%) |
Число голосов, определенное с учетом Положения |
14 955 (100%) |
Приняли участие в голосовании (голосов) |
9 447 (63,17%) Кворум имеется. |
Итоги голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
121 |
1,28% |
Против |
9 319 |
98,65% |
Воздержался |
2 |
0,02 % |
Не приняло участие в голосовании |
5 |
0,05% |
Решение не принято.
Вопрос № 6. «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, принадлежащее всем акционеров |
38 543 (100%) |
Число голосов, определенное с учетом Положения |
38 543 (100%) |
Приняли участие в голосовании (голосов) |
32 991 (85,60%) Кворум имеется. |
Итоги голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 666 |
более 71,73 % |
Против |
9 319 |
менее 28,25% |
Воздержался |
1 |
менее 0,01 % |
Не приняло участие в голосовании |
5 |
менее 0,02% |
Принятое решение:
Утвердить Аудитором общества – Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы».
Вопрос № 7. «Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.».
Число голосов, принадлежащее всем акционеров |
38 543 (100%) |
Число голосов, определенное с учетом Положения |
38 543 (100%) |
Приняли участие в голосовании (голосов) |
32 991 (85,60%) Кворум имеется. |
Не подсчитывалось (голосов) |
3 (менее 0,01%) |
Итоги голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 662 |
более 71,72 % |
Против |
9 319 |
менее 28,25% |
Воздержался |
2 |
менее 0,01 % |
Не приняло участие в голосовании |
5 |
менее 0,02% |
Принятое решение:
Выплату членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций, осуществить в размере и в порядке, определенном Положением о Совете директоров общества.
Вопрос № 8. «Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества».
Число голосов, принадлежащее всем акционеров |
38 543 (100%) |
Число голосов, определенное с учетом Положения |
38 543 (100%) |
Приняли участие в голосовании (голосов) |
32 991 (85,60%)Кворум имеется. |
Итоги голосования:
|
Число голосов |
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
За |
23 663 |
71,72 % |
Против |
9 319 |
28,25% |
Воздержался |
4 |
0,01 % |
Не приняло участие в голосовании |
5 |
0,02% |
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.
Председатель собрания: ___________________ (А. А. Романов)
Секретарь собрания: ___________________ (А. Г. Саргсян)