Вниманию акционеров!

Опубликовано 21 Мая 2019 года в 16:20:53
Просмотров: 176

Отчет об итогах голосования за 2018 финансовый год на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Штурманские приборы" (Общество).

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества: Открытое акционерное общество "Штурманские приборы".

Место нахождения общества: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д.1.

Адрес общества: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д.1.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

Место проведения общего собрания: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, помещение музея Общества.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 22 апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Деренько Валерий Васильевич.

Повестка дня общего собрания

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.         Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4.         Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5.         Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

6.         Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

7.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

8.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

9.         Избрание членов Совета директоров Общества.

10.      Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

11.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

12.      Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 377

Наличие кворума:

есть (86,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 377

33 377

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества (собрания) – Скобелева Константина Викторовича, секретарем собрания – Саргсян Ани Гайковну.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 399

0

1

0

0

%

100,00

99,99

0,00

0,01

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год.

3.         Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 378

0

1

21

0

%

100,00

99,93

0,00

0,01

0,06

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 6 362 217 рублей 09 копеек:

– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества утвердить в размере:1 395 279 рублей 00 копеек, в т.ч.:

– на выплату по привилегированным акциям: 431 704 рублей 00 копеек,

– на выплату по обыкновенным акциям: 963575 рублей 00 копеек,

– в фонд акционирования работников ОАО «Штурманские приборы» – 318 110 рублей 85 копеек;

– в фонд социального развития ОАО «Штурманские приборы» – 500 000 рублей 00 копеек;

– на развитие Общества и приобретение основных средств – 1 000 000 рублей 00 копеек;

– оставить в распоряжении Общества – 3 148 827 рублей 24 копейки;

Выплатить (объявить) по результатам 2018 года дивиденды по размещенным акциям Общества:

– размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 56 рублей 00 копеек;

– размер годового дивиденда  на одну обыкновенную акцию Общества – 25 рублей 00 копеек;

– форма выплаты дивидендов по акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, – 05 июня 2019 года;

– срок выплаты дивидендов по акциям Общества – с 06 июня 2019 года  по 11 июля 2019 года включительно.

4.         Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 397

0

3

0

0

%

100,00

99,99

0,00

0,01

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.         Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 397

0

3

0

0

%

100,00

99,99

0,00

0,01

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

6.            Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 399

0

1

0

0

%

100,00

99,99

0,00

0,01

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

7.         Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 388

0

12

0

0

%

100,00

99,96

0,00

0,04

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ежемесячную выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества.

8.            Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 390

0

10

0

0

%

100,00

99,97

0,00

0,03

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Ежемесячную выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.

9.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

269 801

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

269 801

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

233 800

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

233 758

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Горчаков Юрий Васильевич

91 543

2

Скобелев Константин Викторович

24 070

3

Горчакова Светлана Ивановна

23 629

4

Горчакова Светлана Юрьевна

23 629

5

Зайцева Светлана Васильевна

23 629

6

Диброва Галина Анатольевна

23 629

7

Романов Андрей Александрович

23 629

«Против»

0

«Воздержался»

42

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1.            Горчаков Юрий Васильевич
2.            Горчакова Светлана Ивановна
3.            Горчакова Светлана Юрьевна
4.            Зайцева Светлана Васильевна
5.            Диброва Галина Анатольевна
6.            Романов Андрей Александрович
7.            Скобелев Константин Викторович

10.      Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 398

2

0

0

0

%

100,00

99,99

0,01

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 2 члена.

11.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

14 730

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

9 791

Наличие кворума:

есть (66,47%)


Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.         Саргсян Ани Гайковна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 791

9 780

0

2

9

0

%

100,00

99,89

0,00

0,02

0,09

0,00

2.         Зайцева Анна Сергеевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 791

9 759

0

7

25

0

%

100,00

99,67

0,00

0,07

0,26

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1.            Саргсян Ани Гайковна
2.            Зайцева Анна Сергеевна

12.          Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

38 543

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

38 543

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 400

Наличие кворума:

есть (86,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

33 400

33 393

0

7

0

0

%

100,00

99,98

0,00

0,02

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - ПрофАктив»

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Председатель собрания                             п/п                                                    /Скобелев К.В./

Секретарь собрания                                  п/п                                                     /Саргсян А.Г./

 

 

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.