Годовое собрание акционеров. Итоги

Опубликовано 23 Июня 2016 года в 11:43:55
Просмотров: 3560

Отчет об итогах голосования на годовом собрании акционеров Открытого Акционерного Общества "Штурманские приборы" (далее - Общества).

 

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое Акционерное Общество "Штурманские приборы".

Место нахождения общества: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 17 июня 2016 года.

Дата составления протокола: 20 июня 2016 года.

Место проведения собрания: 195112 Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, помещение музея.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.

8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор) (правопреемник Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания») в лице его уполномоченного представителя – директора Северо-Западного филиала АО «Новый регистратор» – Деренько Валерия Васильевича, действующего по доверенности от «01» июня 2016 года № 267.


Вопрос 1.  «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании (далее – принадлежащее всем акционеров)

38 543(100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – определенное с учетом Положения)

38 543(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (далее – приняли участие в голосовании (голосов)

32 991(85,60%)

Кворум имеется.

Число голосов,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (далее – не подсчитывалось (голосов)

5 (мене 0,02%)

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 664

71,73 %

Против

9 319

28,25%

Воздержался

1

менее 0,01 %

Не приняло участие в

голосовании

2

менее 0,01%

 

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания Генерального директора и члена Совета директоров Общества – Романова Андрея Александровича, секретарем собрания – Саргсян Ани Гайковну.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.


Вопрос №2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров

38 543(100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543(100%)

Приняли участие в голосовании (голосов)

32 991 (85,60%) Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 658

71,71 %

Против

0

0,00%

Воздержался

0

0,00 %

Не приняло участие в

голосовании

9 333

28,29%

 

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год.

 

Вопрос № 3.  «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров

38 543(100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543(100%)

Приняли участие в голосовании (голосов)

32 991 (85,60%) Кворум имеется.

 

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 669

менее 71,74 %

Против

9 319

менее 28,25%

Воздержался

1

менее 0,01 %

Не приняло участие в

голосовании

2

менее 0,01%

 

Принятое решение:

1. Утвердить распределение прибыли, в том числе размер и сроки выплаты (объявления) дивидендов:

1). Размер годового дивиденда на одну ценную бумагу определить из расчета:

- на одну привилегированную акцию: 183 рубля 00 копеек,

- на одну обыкновенную акцию: 30 рублей 00 копеек,

2). Сумму средств, направляемую на выплату дивидендов утвердить в размере: 2 567 037 рублей 00 копеек, в т.ч.:

- на выплату по привилегированным акциям: 1 410 747 рублей 00 копеек,

- на выплату по обыкновенным акциям: 1 156 290 рублей 00 копеек.

3). Оставшиеся средства из чистой прибыли распределить следующим образом:

- в фонд акционирования работников ОАО "Штурманские приборы" направить 1 057 968 рублей 04 копеек;

- в фонд социального развития ОАО "Штурманские приборы" направить 211 593 рубля 61 копейка;

- оставить в распоряжении Общества 17 322 762 рубля 12 копеек.

4). Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке: физическим лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5). Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30 июня 2016.

6). Выплату дивидендов осуществить в период: с 01.07.2016 по 03.08.2016 включительно.

 

Вопрос №4. «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров (с учетом кумулятивного голосования)

269 801(100%) с учетом кумулятивного голосования

Число голосов, определенное с учетом Положения (с учетом кумулятивного голосования)

269 801(100%)с учетом кумулятивного голосования

Приняли участие в голосовании (голосов) (с учетом кумулятивного голосования)

230 937 (85,60%) Кворум имеется.

 

Итоги голосования:

Фамилия,

имя,

отчество

кандидата

«За»

«Против

всех

кандидатов»

«Воздержался

по всем

кандидатам»

Нераспре

деленные

голоса

Не

приняло

участие

в голосовании

Горчаков

Юрий

Васильевич

23688

65 233

(менее

28,25%)

7

(менее 0,01)

21

(менее 0,01%)

14

(менее

0,01%)

 

Горчакова

Светлана

Ивановна

 

23742

 

Горчакова

Светлана

Юрьевна

 

23639

 

Зайцева

Светлана

Васильевна

 

23637

Романов

Андрей

Александрович

23691

Садовников

Анатолий

Васильевич

23637

 

Иванченко

Елена

Павловна

 

23628

Итого «ЗА»

165 662

(более

71,73%)

 

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:

Горчакова Юрия Васильевича

Горчакову Светлану Ивановну

Горчакову Светлану Юрьевну

Зайцеву Светлану Васильевну

Романова Андрея Александровича

Садовникова Анатолия Васильевича

Иванченко Елену Павловну

 

Вопрос № 5. «Избрание ревизора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров

14 955 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

14 955 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов)

9 447 (63,17%) Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

121

1,28%

Против

9 319

98,65%

Воздержался

2

0,02 %

Не приняло участие в

голосовании

5

0,05%

 

Решение не принято.

Вопрос № 6.  «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов)

32 991 (85,60%) Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 666

более 71,73 %

Против

9 319

менее 28,25%

Воздержался

1

менее 0,01 %

Не приняло участие в

голосовании

5

менее 0,02%

 

Принятое решение:

Утвердить Аудитором общества – Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы».

 

Вопрос № 7.  «Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов)

32 991 (85,60%) Кворум имеется.

Не подсчитывалось (голосов)

3 (менее 0,01%)

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 662

более 71,72 %

Против

9 319

менее 28,25%

Воздержался

2

менее 0,01 %

Не приняло участие в

голосовании

5

менее 0,02%

 

Принятое решение:

Выплату членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций, осуществить в размере и в порядке, определенном Положением о Совете директоров общества.

 

Вопрос № 8.  «Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров

38 543 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

38 543 (100%)

Приняли участие в голосовании (голосов)

32 991 (85,60%)Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

23 663

71,72 %

Против

9 319

28,25%

Воздержался

4

0,01 %

Не приняло участие в

голосовании

5

0,02%

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.

 

Председатель собрания:                                  ___________________                (А. А. Романов)

 

Секретарь собрания:                                             ___________________           (А. Г. Саргсян)