Внеочередное собрание акционеров. Итоги

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества "Штурманские приборы" (общество):

 

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Штурманские приборы".

Место нахождения общества: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 августа 2016 года.

Дата проведения собрания: 24 августа 2016 года.

Дата составления протокола: 29 августа 2016 года.

Место проведения собрания: 195112 Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 1, помещение музея.

Повестка дня общего собрания

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2.         Избрание ревизора Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор) в лице его уполномоченного представителя – директора Северо-Западного филиала АО «Новый регистратор» – Деренько Валерия Васильевича, действующего по доверенности от «01» июня 2016 года № 267.

Вопрос 1.  «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании (далее – принадлежащее всем акционеров)

38 543(100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – определенное с учетом Положения)

38 543(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (далее – приняли участие в голосовании (голосов)

33 539(87,02%)

Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

33 529

99,97 %

Против

7

0,02%

Воздержался

0

0,00 %

Не приняло участие в голосовании

3

0,01%

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания Генерального директора и члена Совета директоров Общества – Романова Андрея Александровича, секретарем собрания – Тивикову Юлию Львовну.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

Вопрос №2. «Избрание ревизора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров

38 543(100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

26 505(100%)

Приняли участие в голосовании (голосов)

21 545 (81,29%) Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

9 738

45,20 %

Против

11 800

54,77%

Воздержался

7

0,03 %

Решение по данному вопросу не принято. Ревизор Общества не избран.

 

Председатель собрания:                                 п/п                                      (А. А. Романов)

 

Секретарь собрания:                                         п/п                                   (Ю. Л. Тивикова)