Вниманию акционеров ОАО "Штурманские приборы"

Опубликовано 02 Сентября 2016 года в 15:58:49
Просмотров: 3292

О проведении 25 октября 2016 года внеочередного собрания акционеров.

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Штурманские приборы»

Место нахождения общества: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1

Сообщение   акционеру

 

Настоящим Открытое акционерное общество «Штурманские приборы» (далее – ОАО «Штурманские приборы» или Общество) уведомляет Вас о том, что Совет директоров Общества 17 августа 2016 года (протокол №5 от 17 августа 2016 года) на основании требований Горчакова Ю.В. и Улыбиной Н.И., являющихся акционерами ОАО «Штурманские приборы» – владельцами более чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьями 8, 11 Устава Общества и статьями 55, 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение созвать и провести 25 октября 2016 года внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также – общее собрание акционеров или собрание).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 октября 2016 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14:00.

Время проведения общего собрания акционеров: 15:00.

Место проведения общего собрания акционеров: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1, помещение музея Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Во внеочередном общем собрании акционеров могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 01 сентября 2016 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона. Акционеру (его представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1, в помещении юридического отдела Общества (контактное лицо – Тивикова Юлия Львовна, тел.: (812) 224-98-51) ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

При проведении общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых будут получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При направлении заполненного бюллетеня для голосования, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Дата, до которой будут приниматься предложения указанных акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 23 сентября 2016 года включительно. Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения указанных акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

 

Совет директоров ОАО «Штурманские приборы»